孔大爷携带银行卡前来该行柜台取钱◈★◈★。柜员受理后刷卡◈★◈★，系统联动提示该卡存在小额试探嫌疑◈★◈★，柜员立即查询银行卡交易明细◈★◈★，发现10月8日账户微信提现8元◈★◈★，10月9日微信提现5元◈★◈★，10月9日微信支出5元◈★◈★，紧接着账户由他人汇入3.5万元◈★◈★，账户立即被涉赌涉诈暂停凯发K8官网首页◈★◈★。小额试探可行后◈★◈★，大额资金立即转入凯发K8官网首页◈★◈★，涉诈特征明显一个男孩子顶哭另一个男孩子◈★◈★。柜员立即询问客户资金来源及取钱用途凯发K8官网首页◈★◈★，客户回答不清◈★◈★，为稳住客户◈★◈★，告知客户当天进入的资金无法取现◈★◈★，可明天再来◈★◈★，客户立即离开柜台◈★◈★。网点主管立即将信息报送宁阳县反诈中心◈★◈★，10月9日当晚账户被冻结◈★◈★，10日反诈中心告知该行◈★◈★，若客户再来网点需要网点稳住客户◈★◈★，此卡为涉案卡◈★◈★，警方前来抓取一个男孩子顶哭另一个男孩子◈★◈★。获得该消息后◈★◈★，该行立即与支行营业室沟通这一案件◈★◈★。沟通的同时◈★◈★，客户到该网点支取现金◈★◈★，网点立即联系反诈中心◈★◈★，该客户被反诈中心带走进行进一步调查◈★◈★。

　　此次行动◈★◈★，该行柜员严格执行建行柜台取现规定◈★◈★，网点与反诈中心紧密联系◈★◈★，网点与网点实时有效沟通◈★◈★，成功控制涉案账户凯发K8官网首页◈★◈★，拦截了涉案资金◈★◈★。（鲁启轩）

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